反洗錢及合規風險管治方案
為持牌機構及中小企提供機構風險評估、合規差距分析及管控審查。
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香港的持牌機構（如 TCSP、DPMS）依法須定期進行並備存書面的機構風險評估。BizAion 由具豐富合規審查經驗的會計師帶領，提供機構風險評估 (IRA)、AML/CFT 合規差距分析及內部管控有效性審查，協助你應對監管檢查及銀行審查。HK$12,000 起。
適用對象
- 貴金屬及寶石交易商 (DPMS)
- 信託或公司服務提供者 (TCSP)
- 金錢服務經營者 (MSO／找換店)
- 跨境電商、高價值商品貿易商及希望提升合規水平的企業
服務計劃及收費
反洗錢機構風險評估 (IRA)
HK$18,000 起
持牌機構的法定要求。
- 與管理層深入訪談
- 從客戶、地域、產品及渠道四方面評估固有風險，並結合現有防禦措施作量化分析
- 出具符合監管標準的書面 IRA 報告，供執法機構及銀行查閱
- 收費視乎業務複雜程度及產品種類而定
AML/CFT 合規差距分析
HK$12,000 起
你的合規手冊跟得上最新法例嗎？
- 桌面審查：詳細審閱現有《反洗錢內部政策及程序手冊》
- 與香港最新《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO) 及 FATF 指引逐條對照
- 出具合規差距報告，指出過時或缺失的條文，並提供修訂建議
內部管控環境及有效性審查
HK$28,000 起
規則定好了，前線員工有沒有確實執行？
- 實地審查：抽查過去 6–12 個月的客戶檔案 (KYC/CDD) 及名單篩查紀錄
- 測試前線員工的合規意識，找出執行上的漏洞
- 提供測試結果及內部管控缺陷報告，並建議針對性的員工培訓
注意事項
- 價格視乎抽樣檔案數量及前線規模而定。
- 以上為 BizAion 專業服務費（港幣）。政府費用、核數師費用等第三方收費另計，實報實銷。
常見問題
BizAion 的反洗錢及合規風險管治方案收費多少？
HK$12,000 起。以上為 BizAion 專業服務費（港幣）。政府費用、核數師費用等第三方收費另計，實報實銷。
BizAion 的反洗錢及合規風險管治方案包括甚麼？
香港的持牌機構（如 TCSP、DPMS）依法須定期進行並備存書面的機構風險評估。BizAion 由具豐富合規審查經驗的會計師帶領，提供機構風險評估 (IRA)、AML/CFT 合規差距分析及內部管控有效性審查，協助你應對監管檢查及銀行審查。HK$12,000 起。
反洗錢及合規風險管治方案適合甚麼人？
- 貴金屬及寶石交易商 (DPMS)
- 信託或公司服務提供者 (TCSP)
- 金錢服務經營者 (MSO／找換店)
- 跨境電商、高價值商品貿易商及希望提升合規水平的企業
如何開始？
透過 WhatsApp 或致電 +852 7091 3665，或電郵 info@bizaion.com 聯絡我們，初步諮詢免費。流程只有三步：諮詢 → 報價 → 完成。